发布时间： 2022-03-31 10:14:05 证券代码：603669 证劵通称：灵康药业 公示识别码：2022-016
灵康药业集团有限公司有限责任公司
第四届董事会第一次会议决议公示
本企业董事会及整体董事确保本公示內容没有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。
一、董事会大会举办状况
乌梢蛇蝮蛇胶囊有补肾效果吗灵康药业集团有限公司有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第一次会议报告于2022年3月18日以电話、电子邮箱、发传真等方式传出，大会于2022年3月25日在浙江省灵康药业有限责任公司会议厅以实地形式举办。大会由董事长陶灵萍组织，应参加这次大会的董事7人，具体参加这次大会的董事7人。监事、高級管理者出席了大会。此次大会的集结、举办和决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规和《公司章程》的要求，大会产生的决定合理合法合理。
二、董事会大会决议状况
1、决议根据了《有关大选第四届董事会董事长的提议》
大会大选陶灵萍女士为企业第四届董事会董事长，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
2、决议根据了《有关大选第四届董事会各专业联合会委员会的提议》
第四届董事会四个专业联合会，各委员会委员构成如下所示：
发展战略联合会：陶灵萍女士、何超老先生、陶小军老先生，主委由陶灵萍女士出任；
审计委员会：潘自立老先生、何前女士、张立老先生，主委由单独董事潘自立老先生出任；
当选联合会：何超老先生、潘自立老先生、吕军先生，主委由单独董事何超老先生出任；
薪资与绩效考评联合会：何前女士、何超老先生、陶灵萍女士，主委由单独董事何前女士出任。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
3、决议根据了《关于聘任总经理的议案》
经董事长陶灵萍女士当选，董事会提名联合会资质审批，允许聘用陶灵萍女士为总经理，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
4、决议根据了《有关聘用财务主管兼董事会文秘的提议》
经经理陶灵萍女士当选，董事会提名联合会资质审批，允许聘金乌骨疏乌梢蛇蝮蛇胶囊真假用张俊珂老先生为企业副总经理兼董事会文秘，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
5、决议根据了《有关聘用副总经理的提议》
经经理陶灵萍女士当选，董事会提名联合会资质审批，允许：
聘用陶小军老先生为企业副总经理，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票 7 票，否决票 0 票，放弃 0 票。
聘用吕军老先生为企业副总经理，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票 7 票，否决票 0 票，放弃 0 票。
聘用李双喜老先生为企业副总经理，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票 7 票，否决票 0 票，放弃 0 票。
聘用王洪胜老先生为企业副总经理，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
6、决议根据了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长陶灵萍女士当选，董事会提名联合会资质审批，允许聘用廖保宇老先生为证券事务代表，任职期与第四届董事会任期一致。
决议結果：允许票7票，否决票0票，放弃0票。
特此公告。
灵康药业集团有限公司有限责任公司董事会
2022年3月26日
附：企业第四届董事会董事、高級管理者及证券事务代表个人简历
董事长兼经理：
陶灵萍，女，1970年生，中国籍，无海外永久居留权，大学毕业于长江国际商学院、中南财经大学，硕士，高级会计师，现北京清华大学DBA在学。自2003年12月起列任企业副董事长、董事长；在职中南财经大学国际商务硕士技术专业协作老师，浙商全国各地董事会执委现任主席，企业董事长兼经理、灵康投资控股公司有限责任公司董事长、成都市上锦南府医院门诊董事长等职位。
董事兼副总经理：
陶小军，男，1976年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于人民大学，本科文凭。2010年5月起任浙江省灵康药业有限责任公司副总经理；2015年6月起任西藏自治区骅信药业有限责任公司实行董事兼经理；在职企业董事、副总经理担任西藏自治区骅信药业有限责任公司实行董事兼经理、浙江省灵康药业有限责任公司经理。
董事兼副总经理：
吕军，男，1975年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于北京中医大学，本科文凭。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江省康恩贝制药业有限责任公司北京市办事处主任；2012年2月起任企业总助；2015年10
月至2017年5月任企业监事长；2017年5月至2019年2月任企业副总经理。在职企业董事兼副总经理。
董事：
张立，男，1955年生，毕业于西南政法，本科文凭。1999年7月至2009年9月出任广东省胜伦法律事务所合作伙伴、刑事辩护律乌梢蛇蝮蛇胶囊乌梢蛇蝮蛇胶囊师；2012年10月至2019年2月任灵康药业集团有限公司有限责任公司单独董事；在职灵康投资控股公司有限责任公司副董事长，企业董事。
单独董事：
何超，男，1959年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于浙江医科大学，研究生文凭。曾任浙大医科院邵逸夫医院医生，浙大医科院邵逸夫医院领导班子、副院长，浙大教授，博导，主任医生。在职绿城集团医疗管理公司经理，百大集团有限责任公司、So-Young International Inc.单独董事，企业单独董事。2010年获“中美医学会优秀专家教授”、2011年被浙江省人民政府评选为“浙江青年杰出贡献权威专家”，2015年国务院办公厅政府特殊津贴获奖者。
潘自立，男，1965年生，中国籍，无海外永久居留权，大学本科毕业于江西财经大学，硕士（上海财大），注册会计。1986年7月迄今就职浙江财经大学会计学院，在职浙江财经大学会计专业专家教授、会计专业硕导；浙江省中坚科技有限责任公司单独董事、四川宜宾天原集团有限公司有限责任公司单独董事，科润智能控制系统有限责任公司单独董事，企业单独董事。
何前，女，1972年生，中国籍，无海外永久居留权。毕业于上海交大上海市高級金融学院，长江商学院高级管理者研究生，硕士，注册会计。曾依次任中瑞岳华会计师事务所浙江省分所合作伙伴及责任人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省分所合作伙伴及责任人。在职浙江省岳佑资本管理有限责任公司董事长、浙江省春晖智能控制系统有限责任公司单独董事、江苏省拓日新能有限责任公司单独董事。
财务主管兼董事会文秘
张俊珂，男，1986年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科文凭，注册会计，高级会计，国际认证内审师。2009年9
月至2015年11月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省分所高级项目经理，2015年12月至2016年乌梢蛇蝮蛇胶囊怎么样12月任杭州市敦崇科技发展有限责任公司财务主管兼董事会文秘；2017年1月至4月任灵康药业集团有限公司有限责任公司项目投资主管；2017年4月迄今任灵康药业集团有限公司有限责任公司财务主管。在职企业副总经理兼董事会文秘。已于2018年4月获得上海交易所授予的《董事会秘书资格证书》。
副总经理：
李双喜，男，1965年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科文凭，职业药师。2008年12月起列任企业品质发展部主管、副总经理；在职企业副总经理担任海南省灵康制药业有限责任公司常务委员副总经理。
王洪胜，男，1967年生，中国籍，无海外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南省美大制药业有限责任公司副总经理；2011年1月起任海南省灵康制药业有限责任公司物控部主管；2012年10月至2015年10月任企业监事长；在职企业副总经理担任海南省灵康制药业有限责任公司副总经理。
证券事务代表：
廖保宇，1989 年生，中国籍，无海外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科文凭。2013年4月至2016年5月在浙江省核新同花顺软件信息网络有限责任公司任证劵事务管理助手；2016年6月迄今任企业证券事务代表。已于2016年7月获得上海交易所授予的《董事会秘书资格证书》。
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